Обратите внимание: данная вакансия открыта только для граждан и резидентов Республики Казахстан.
Справочная информация
Данное объявление о вакансии предназначено для конкретного задания и направлено на выявление лиц, обладающих глубокими знаниями и опытом в области борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
В рамках многолетних усилий по содействию надлежащему управлению и укреплению национальной системы ПОД/ФТ в Казахстане в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Офису программ ОБСЕ в Астане требуются услуги национальных экспертов и консультантов для выполнения нижеследующей задачи.
Objective of Assignment:
Задачи и обязанности:
Под общим руководством Заведующего экономико-экологического отдела Офиса, эксперт/консультант будет предоставлять консультации/экспертизу и оказывать помощь в реализации следующих задач:
Разработка методологии проведения секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ) (далее – Методология) для сектора Установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП): Индивидуальные предприниматели и юридические лица (ИП и ЮЛ), осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них (ювелиры); ИП и ЮЛ, оказывающие посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества (риелторы); Бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета; Юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам; ФЛ и ЮЛ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии. Проведение презентации методологии и обучающего мероприятия по ее применению для субъектов финансового мониторинга (1 мероприятие). Проведение презентации методологии и обучающего мероприятия по ее применению для государственных органов – регуляторов (1 мероприятие). Проведение презентации методологии и обучающего мероприятия по ее применению для Подразделения Финансовой Разведки (1 мероприятие).
Duration of Assignment:
Сроки: июнь-сентябрь 2023 года.
Место: онлайн формат
Deliverables:
Ожидаемые результаты:
Методология проведения секторальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ. План обучающих мероприятий по применению Методологии и проведенные семинары
Necessary Qualifications
Квалификационные требования к эксперту:
- высшее образование (предпочтительнее в области экономики и финансов);
- не менее 10 лет опыта работы в области ПОД/ФТ;
- знание Законодательство Республики Казахстан, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- знание 40 Рекомендаций Группы разработки мер по борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступных путем (ФАТФ) и других основополагающих документов в сфере ПОД/ФТ;
- знание Методологии ФАТФ по противодействию отмыванию денег/финансированию терроризма, Всемирного Банка, Международного Валютного фонда;
- желательно опыт участия в взаимных оценках ЕАГ;
- участие в разработке Методологии по проведению национальной/секторальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ;
- навыки письменного и устного русского/казахского языков;
- навыки дистанционного обучения, проведения консультаций, семинаров.
Remuneration Package:
Пакет вознаграждения:
Оплата будет основываться на квалификации, опыте, задачах и результатах работы
выбранного консультанта/эксперта на эту должность и в соответствии с установленными ставками ОБСЕ.
Оплата будет переведена в местной валюте (тенге) на банковский счет консультанта.
If you wish to apply for this position, please use the OSCE's online application link found under https://vacancies.osce.org/.
The OSCE retains the discretion to re-advertise/re-post the vacancy, to cancel the recruitment or to offer an appointment with a modified job description or for a different duration.
Only those candidates who are selected to participate in the subsequent stages of recruitment will be contacted.
The OSCE is committed to diversity and inclusion within its workforce, and encourages qualified female and male candidates from all religious, ethnic and social backgrounds to apply to become a part of the Organization.
Candidates should be aware that OSCE officials shall conduct themselves at all times in a manner befitting the status of an international civil servant. This includes avoiding any action which may adversely reflect on the integrity, independence and impartiality of their position and function as officials of the OSCE. The OSCE is committed to applying the highest ethical standards in carrying out its mandate. For more information on the values set out in OSCE Competency Model, please see https://jobs.osce.org/resources/document/our-competency-model.
Please be aware that the OSCE does not request payment at any stage of the application and review process. Additional Information
Issued by: OSCE Programme Office in Astana Requisition ID: KAZ000005 Contract Type: Special Service Agreement (SSA) / Consultant Grade: No grade Job Type: Consultant Number of posts: n/a Location: KAZ - OSCE Programme Office in Astana, Astana Issue Date: Apr 25, 2023 Closing Date: May 10, 2023This vacancy is archived.