ANTECEDENTES GENERALESDE LA OFICINA DE UNODC EN MÉXICO:

En 1996 el Gobierno de México y los Gobiernos de Centroamérica, a través de sus embajadas acreditadas en México, celebraron un Memorando de Entendimiento mediante el cual se comprometieron a trabajar en conjunto con UNODC, esto con el fin de enfrentar los problemas de drogas y delito de la región. El memorando fue el antecedente para que en el año de 2003 la UNODC y el Gobierno de México celebraran un Acuerdo Sede para el establecimiento de la Oficina Regional para México y Centroamérica, con el fin de coordinar y supervisar las actividades de UNODC en esta región. En este acuerdo, el Gobierno de México reconoce la personalidad jurídica de la Oficina en México, así como sus privilegios e inmunidades. En el 2008 se firmó un Acuerdo de Cooperación que fortaleció aún más las relaciones entre UNODC y el Gobierno de México, a través del cual se establecieron las modalidades de cooperación entre ambos.

 

El 15 de octubre del 2012 se firmó un nuevo Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y las Naciones Unidas para generar una nueva forma de asociación y otorgar a la Oficina de UNODC en México funciones de una Oficina de Enlace y Partenariado, LPO por sus siglas en inglés. Esta nueva oficina desarrollará junto con el Estado mexicano operaciones y funciones de planificación estratégica, promoción de alianzas, Cooperación Sur-Sur, intercambio de información y conocimiento, así como análisis de tendencias. La fortalecida asociación entre México y la UNODC mantiene vigente el acuerdo de 2003.

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Desde la Oficina de Enlace y Partenariado de la UNODC en México se implementan diversas iniciativas con miras a prevenir y combatir la delincuencia organizada en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.

 

Dichos proyectos tienen un enfoque de fortalecimiento de capacidades para que los Estados puedan hacer frente a la delincuencia organizada: investigación y persecución penal, cooperación internacional e inter-interinstitucional, difusión de información y prevención, asistencia legislativa y análisis de capacidades.

 

En específico, la UNODC en México se encuentra por iniciar el desarrollo de una campaña de prevención del lavado de dinero que informe y sensibilice a diversos sectores de la población con respecto al lavado de dinero, sus vínculos con la delincuencia organizada trasnacional y la importancia de denunciar conductas sospechosas que podrían estar vinculadas a esta actividad ilícita.

 

OBJETIVO DEL PUESTO:

El objetivo general del puesto de analista abogado consiste en brindar apoyo para asesorar respecto del fortalecimiento técnico y normativo institucional para el correcto desempeño de la línea de reporte PLD, a fin de dar seguimiento a las investigaciones (administrativas o penales) por el delito de lavado de dinero a nivel estatal y federal; fortalecer las carpetas de investigación con las autoridades competentes a lo largo del proceso penal; y sistematizar la información relacionada con las investigaciones, brindando apoyo al área antilavado de dinero y respondiendo a los requerimientos técnicos de la coordinación respecto del análisis del marco normativo nacional e internacional en prevención, investigación y judicialización del lavado de dinero y delitos asociados en México.

Bajo la supervisión directa del Coordinador de Prevención y Combate al Lavado de Dinero de la UNODC en México, el/la analista abogado tendrá las siguientes responsabilidades:

 

  • Brindar asesoría técnica – especializada en temas jurídicos de lavado de dinero en el contexto mexicano e internacional.
  • Brindar asesoría técnica – especializada en procesos de investigación y casos penales de lavado de dinero y recuperación de activos.
  • Apoyar en el diseño de notas conceptuales enfocadas al combate y prevención del lavado de Dinero.
  • Apoyar en el desarrollo de materiales informativos para el personal que operará la línea nacional de reporte PLD, en aspectos como: qué es el lavado de dinero, cuáles son las autoridades competentes para su investigación y persecución, cual es el marco normativo nacional y que métodos y mecanismos de cooperación interinstitucional existen.
  • Apoyar en la implementación de talleres de formación para el personal receptor de las llamadas de denuncia, así como para aquellas instancias públicas que participen en el proceso de denuncia, análisis e investigación.
  • Apoyar en el diseño y desarrollo de información educativa orientada a la cultura anti-lavado para el sitio web de la Campaña Nacional de Prevención al Lavado de Dinero.
  • Identificar necesidades de mejora en cuestión de capacidades humanas especializadas de la organización que operará la línea nacional de reporte y diseñar un plan de acción en caso de ser necesario.
  • Fortalecer la coordinación interinstitucional para el intercambio de información en instancias públicas.
  • Apoyar en el diseño, elaboración y entrega de reportes referentes a la línea PLD.
  • Alimentar de manera continua la base de datos sobre el proceso de denuncia y dar seguimiento con las diversas autoridades públicas encargadas de la prevención del lavado de dinero
  • Analizar los datos ingresados en la base de datos a fin de construir estadísticas, identificar tendencias y generar información útil para que el lavado de dinero sea prevenido y sancionado de manera más eficaz siguiendo estrategias de persecución penal basadas en evidencia.
  • Dar seguimiento a los indicadores de lavado de dinero generados por las llamadas referidas a las autoridades, en específico a aquellas que prosperen en carpetas de investigación.
  • Asesorar a las autoridades / contrapartes de la línea PLD en el seguimiento de estándares internacionales en el intercambio de información con fines de judicialización de los casos.

 

El trabajo implica el contacto y la interacción frecuentes con las siguientes contrapartes:

  • Funcionarios del Gobierno de México
  • Diversas instancias públicas encargadas de la prevención, análisis e investigación del lavado de dinero.
  • Instancias judiciales y administrativas encargadas de la generación de sentencias y de la administración de activos recuperados del lavado de dinero.
  • Organizaciones de la Sociedad Civil

 

RESULTADOS ESPERADOS:

  • Dar asesoría jurídica, técnica y especializada en lavado de dinero, principalmente en lo que se refiere a procesos de investigación y judicialización de los casos.
  • Apoyar procesos de capacitación en materia de prevención y combate del lavado de dinero.
  • Dar seguimiento a los casos referidos a las autoridades.
  • Generar información relevante que ayude a la judicialización de los casos.
  • Proponer el fortalecimiento al marco normativo nacional, así como las capacidades institucionales y de cooperación interinstitucional.

 

  • INTEGRIDAD - compromiso con los valores y principios de Naciones Unidas e integridad personal
  • COMPROMISO - con la visión, misión y metas estratégicas de la organización
  • SENSIBILIDAD - adaptabilidad sin prejuicios personales en cuanto a temas interculturales, de género, religión, raza, nacionalidad y edad
  • RESPETO A LA DIVERSIDAD - trabajar efectivamente con personas de cualquier raza, género, creencias, etc.
  • ENFOQUE DE RESULTADOS - orientado al cliente y responder efectivamente a la retroalimentación
  • TRABAJO EN EQUIPO - actitud proactiva y afinidad por un estilo de trabajo participativo, demostrando apertura al cambio y habilidad para manejar temas complejos

 

Educación                 

  • Título académico en la licenciatura en derecho.
  • Maestría en: Derecho penal, fiscal, finanzas, u otros temas afines a las necesidades del proyecto.
  • Cursos, diplomados y/o certificaciones en investigación del delito, procuración de justicia, sistema penal acusatorio, asistencia judicial reciproca y lavado de dinero. (serán considerados una ventaja)
  • Deseable contar con certificación en cuanto a delitos financieros y/o lavado de activos (UIF/CNBV/entre otros).
  • Dominio de programas informáticos básicos (Windows, Word, Excel, PowerPoint).

 

Experiencia laboral

  • Al menos cuatro años de experiencia laboral práctica en análisis, investigación y judicialización de casos de lavado de dinero, con diversas autoridades a nivel local y federal.
  • Experiencia legal / técnica en áreas relacionadas con el delito de lavado de dinero, así como en procesos ministeriales y judiciales.
  • Experiencia laboral dentro de las instancias públicas de investigación del delito sobre la consolidación de carpetas de investigación, mecanismos de intercambio de información en investigaciones, asistencia judicial reciproca e investigaciones conjuntas con instancias de seguridad pública y nacional.
  • Experiencia en Ministerio Público, Fiscalías y Delegaciones a nivel local y federal en materia penal.
  • Experiencia en nuevas tendencias del delito de lavado de dinero (bitcoins etc…)

 

Idiomas

  • Dominio del idioma español (nivel avanzado).
  • Dominio del idioma inglés (nivel avanzado).

 

Otros conocimientos deseables

  • Familiaridad con las áreas del mandato de UNODC, especialmente aquellas relacionadas con la delincuencia organizada trasnacional.
  • Conocimiento sólido en estándares internacionales aplicables al combate al lavado de dinero GAFI.

 

Habilidades

  • Habilidad para planificar y organizar con eficiencia el trabajo;
  • Capacidad de análisis y síntesis;
  • Excelente nivel de comunicación oral y escrita.
  • Habilidad para el desarrollo y presentación de documentos para la toma de decisiones y notas conceptuales;
  • Excelente trabajo en equipo
  • Habilidad para ejercer la cultura de la legalidad y principios institucionales en colaboraciones con instancias públicas.
  • Habilidad de análisis normativo del sector público en materia de prevención y combate al lavado de dinero.

OTROS:                                  

  • Disponibilidad para viajar

 

APLICACIONES

Los interesados podrán enviar los siguientes documentos al correo electrónico: aplicaciones.romex@unodc.org

 

Documentación:

Es indispensable indicar en el campo del asunto del correo el Código de la vacante:

 

Favor de abstenerse de solicitar acuse de recibo. Se contactará únicamente a los candidatos preseleccionados en la entrevista.

 

Fecha límite de recepción de documentos: 15 días después de su publicación

 

[1] En caso de no ser mexicano/a por nacimiento, favor de adjuntar su permiso migratorio para residir y trabajar en la República Mexicana.

 

Important applicant information

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